Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dniu 6 grudnia 2024 r.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2024 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 8 listopada 2024 r. (raport bieżący nr 42/2024). Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 42/2024 z dnia 8 listopada 2024 r. Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.544.402 głosy,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.544.402 głosy,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej Spółki
§ 1.
Mając na uwadze postanowienia uchwały 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz rezygnacją członka rady nadzorczej złożoną w dniu 31 października 2024 r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2024 z dnia 31 października 2024 r.), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego (PESEL: 68031111096) w skład Rady Nadzorczej na dokończenie dotychczasowej 2 letniej wspólnej kadencji i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 3/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 1.733.404 głosy,
– „przeciw” – 5.357 głosów,
– „wstrzymujących się” – 805.641 głosów.
